華為創辦人任正非女兒、公司副董事長兼首席財務官(CFO)在加拿大被捕,將被引渡至美國受審。多家外國傳媒報道指,華為涉嫌透過滙豐控股(0005)全球銀行系統,與伊朗進行可疑交易。《彭博》引述消息人士稱,事件是由滙控的外部監管人員揭發,惟滙控並非今次調查的目標。

傳揭發華為帳戶有可疑交易

《彭博》引述知情人士報道,由美國聯邦政府委派、於滙豐控股監察其合規程序的諮詢機構Exiger,發現華為公司帳目中的可疑交易,並向美國檢察部門舉報。

由於違反美國當局的反洗錢規例,滙控於2012年同意支付19億美元,與美國政府達成5年暫緩起訴協議,並同意委聘Exiger監察其合規程序,確保該行符合反洗錢及遵守制裁規定。

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